Milan, aperto fascicolo ma senza indagati

Mar 22, 2018

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    La procura di Milano sta indagando su tre “segnalazioni di operazioni sospette” trasmesse dall’Unità di informazioni finanziarie della Banca d’Italia alla Guardia di Finanza a proposito della vendita del Milan.

    Si tratta di un fascicolo “modello 45”, ossia senza indagati né ipotesi di reato. Quindi, per ora, non c’è nulla di concreto.

    Il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale ha raccolto la relazione del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano sulle tre segnalazioni, ma al momento non sarebbero state svolte altre attività d’indagine che sarebbe ancora in una fase iniziale.

    In particolare, non è stata ancora chiesta una rogatoria a Hong Kong, dove si trova la holding di Yonghong Li, dichiarata fallita nei giorni scorsi. Questo passaggio potrebbe essere fondamentale per acquisire documenti sull’operazione Milan.

    Sulla vicenda era intervenuto nel gennaio scorso anche il procuratore Francesco Greco. Per vicende di questo tipo, “così fumose e complicate – aveva spiegato – dove non si Sto arrivando! quali siano le parti in causa, non si procede subito alle iscrizioni”, aveva spiegato. Il Giornale.it